關于對無法識別存量非自然人客戶進行賬戶限制處理的公告
來源：鑫鼎盛期貨 時間：2018-09-27 瀏覽：3964次
根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》中 “義務機構采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，不得與客戶建立業務關系或者進行交易；已建立業務關系的，應當中止交易并考慮提交可疑交易報告，必要時可終止業務關系”的要求，我司擬對如下逾期無法識別的存量非自然人客戶賬戶（包括不配合、無法提供所需資料等，詳見附件）進行賬戶限制處理，并調高相應客戶風險等級。
賬號 | 客戶名稱 |
088038 | 廣州紅***公司***一號私募證券投資基金 |
088070 | 廣州紅***公司***一期私募證券投資基金 |
080199 | 長***公司長***一號資產管理計劃 |
088013 | 長***公司長***1號資產管理計劃 |
088015 | 長***公司長***2號資產管理計劃 |
088016 | 長***公司長***3號資產管理計劃 |
088017 | 長***公司長***4號資產管理計劃 |
088018 | 長***公司長***5號資產管理計劃 |
088019 | 長***公司長***6號資產管理計劃 |
088020 | 長***公司長***1號特定資產管理計劃 |
088021 | 長***公司長***2號特定資產管理計劃 |
088022 | 長***公司長***3號特定資產管理計劃 |
088023 | 長***公司長***4號特定資產管理計劃 |
088025 | 長***公司長***1號特定資產管理計劃 |
088026 | 長***公司長***1號特定資產管理計劃 |
088035 | 長***公司長***2號特定資產管理計劃 |
088036 | 長***公司長***1號特定資產管理計劃 |
020388 | 額濟***有限責任公司 |
088027 | 深圳*****管理有限公司鑫**3號私募基金 |
030513 | 深圳****資本管理有限公司 |
為了避免影響相關賬戶的正常交易，請相關客戶主動與我司聯系補齊相關資料。我司在完成身份識別工作后第二個交易日取消對相應賬戶的限制處理。
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2018年6月30日
